Коломойский получил еще одно подозрение

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили об уже третьем подозрении. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Согласно его заявлению, Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в условиях изоляции в присутствии его адвоката. Это новое подозрение возникло в результате расследования, проводимого Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, на который ссылается Лещенко, Коломойского подозревают:

• в организации подделки документов на перевод средств;
• в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
• в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Лещенко отметил, что согласно результатам предварительного расследования было установлено, что Игорь Коломойский создал и возглавлял организованную группу, в которую входили Сергей Волков, руководитель столичного отделения «Приватбанка», а также другие должностные лица из этого филиала и головного офиса банка.

Группа разработала план, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса банка, учет их, оформление перевозки несуществующих наличных инкассаторами.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года – на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

Как отмечает Лещенко, эту безналичность легализовали путем пересчета в адрес:

• ООО «ФК Днепр»;
• на свой счет Коломойского;
• по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»;
• ООО «Протон-21»;
• ООО «ЮБИ»;
• ООО «ФК Гамбит»;
• ПАО «НПК-Галичина»;
• путем пополнения собственного карточного счета в «Приватбанке»;
• банковского счета в АО «Айбокс Банк» с последующим переводом средств на счета ряда компаний-нерезидентов: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США);
• Fieldfisher LLP (Великобритания); Nomea Law Firm (Швейцария).

Напомним, 2 сентября, утром правоохранители вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям.

1 февраля 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыск дома у олигарха Игоря Коломойского. Сообщалось, что идет расследование о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на большие суммы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому инициировали арест его активов.

Кстати, олигарх Игорь Коломойский не планирует вносить залог в 500 миллионов гривен. В настоящее время готовится апелляция на решение суда.