Украинский банк стал фигурантом громкого скандала в России. НБУ пока не комментирует

Национальный банк Украины, Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента Украины Владимира Зеленского пока не дали официальные комментарии относительно работы украинского банка «Конкорд» (Concord Bank) через посредников с российским криптообменником SUEX, попавшего под санкции в США на прошлой неделе, а также торговым операциям с криптовалютой.

Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Об этом написала российская газета «Коммерсант» в пятницу, 24 сентября.

Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год.

В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности».

Обращения, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», направлены через электронные приемные, есть отметки о получении, присвоены входящие номера.

В банке «Конкорд» на запрос «Коммерсанта» в пятницу не ответили.

Также данная ситуация широко освещается в зарубежных СМИ.

Известный российский Telegram-канал Badbank, специализирующийся на расследовании подозрительных финансовых операциях, опубликовал детальную информацию о приеме платежей в гривнах для крипто-биржи ExMo, которые осуществлял банк «Конкорд» через платежный агрегатор HotPay (hotpay.money), зарегистрированный в юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова).

21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций по отношению к российскому криптообменнику Suex, который зарегистрирован в Праге, но имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. Расследование осуществляются при содействии ФБР.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года крупнейшими акционерами банка «Конкорд» являлись Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,826 млрд грн) банк «Конкорд» занимал 43-е место среди действовавших в стране банков.