Pandora Papers: НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму
По информации СМИ, офшоры Александра Гереги связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма
Благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть офшорных компаний, принадлежавшую народному депутату Александру Гереге
Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год. Так, в материале «Следствия.Инфо» говорится, что благодаря утечке Pandora Papers журналисты обнаружили сеть офшорных компаний, принадлежавшую народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супруги Герег владельцами пяти кипрских компаний.
«Все они принадлежали супругам Герега через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла в тот момент избегать декларирования», – говорится в материале.
Журналисты обращают внимание, что оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».
Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.
Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании «Следствия.Инфо» по результатам расследования Pandora Papers об офшорах.
Отметим, парламент Эквадора одобрил начало расследование в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с публикацией Международным консорциумом журналистских расследований информации о наличии у него средств в офшорах.
К слову, правительство Украины считает проблему по офшорным делам Зеленского слишком раздутой.
Напомним, 3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» (Pandora Рapers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Доклад раскрыл офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран. США названы самым налоговым убежищем в мире.
В расследовании говорится, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Кроме того, по расследованию стало известно, кто из украинских политиков имеет недвижимость в Лондоне на миллионы долларов.
Также, как говорится в расследовании, президент Украины Владимир Зеленский владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года он продал свои акции Maltex Multicapital Corp как бенефициарный владелец своему бизнес-партнеру и нынешнему первому помощнику Сергею Шефиру.
Кроме того, Венедиктова отреагировала на расследование Pandora Papers.
К слову, стало известно, кто из окружения Путина «засветился» в Pandora Papers.
Коментарі — 0