Російська компанія вивела з України понад 140 млн грн

Бюро економічної безпеки України викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з Російською Федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства з виробництва електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.

Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.

Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням РФ.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

«Бюро економічної безпеки України розслідує кримінальні злочини, де задіяні підприємства, бенефіціарами яких є громадяни Росії та Білорусі. Працюємо в міжвідомчих робочих групах спільно з іншими органами влади. Досліджуємо діяльність підприємств, службові особи яких умисно доводили їх до банкрутства, здійснювали легалізацію коштів, таким чином підриваючи економіку нашої держави», – зазначив Вадим Мельник.

Він також повідомив, що днями співробітники Бюро забезпечили накладення арешту на вагони та тмц загальною вартість близько 600 млн грн.